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跨境电商-反欺诈之客户进行背景调查

跨境新闻 2022年01月19日 11:30 213 zhaods0519
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在反欺诈工作中,辨别一个订单是否是欺诈行为的重要方式就是对客户进行背景调查。在互联网发达的今天,对购买产品的消费者进行背景调查已经变的可行了。下面给大家提供一些网站,通过这些网站,就可以方便的对客户进行背景调查。

1,address.com。这个网站上,你可以搜索人名,电话,公司和电子邮件等相关信息。如:


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 2,yahoo人物搜索。在这个网站上,可以通过检查人名和其他相关信息来确定客户的真实身份。

以上这些服务允许你合法的搜索一个消费者或者企业客户的背景。通过搜索人名或者公司名,可以获得所有人的电话和地址,或者通过电话,获得电话归属人的信息。如果所得到的信息与客户的情况相匹配的话,可以认定这个订单是安全的。当信息不匹配时,商户就要提高警惕了,但也无需惊慌,因为有的时候客户刚刚换了电话或搬家,为了进一步确认是否是欺诈者,还可以尝试一些付费的调查服务,这些服务会更加详细,准确。如:

1,intelius公司背景搜索。在这个网站上,可以通过检查人名,电话等相关信息来确定客户的真实身份。


2,INSTANTPEOPLECHECK网站犯罪记录查询和背景查询服务。在这个网站上,通过检查人名,电话等相关信息来确定客户是否存在联邦犯罪记录。如:


3,casebreakers网站犯罪记录查询和背景查询服务。在这个网站上,可以调查人们的背景档案,犯罪记录和公共记录。



以上三个网站提供的信息更专业和准确,而且通过在线的方式提供服务,操作起来也很简单,可以为商户省去不少的麻烦。


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